Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi al poliţiştilor din cadrul IPJ Vâlcea şi Galați şi Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului București, au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, emise de Judecătoria Botoşani, la mai multe locuinţe şi societăţi comerciale de pe raza judeţelor Vâlcea şi Galaţi şi din municipiul Bucureşti.
Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2018-august 2019, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare șase părți vătămate de pe raza judeţului Botoșani, prin postarea fictivă de anunțuri privind vânzarea de tractoare agricole pe site-uri de specialitate.
De asemenea, prin tranzacționarea acestora, ar fi convins părțile vătămate să vireze diferite sume de bani, în mai multe tranșe, în conturi aparținând unor persoane interpus, deschise la diferite bănci, precum și prin servicii de transfer de bani. Cu ocazia percheziţiilor, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile, înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă susceptibile că au fost folosite la comiterea faptelor.
În cauză a fost emisă ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele a două femei şi doi bărbaţi, cu vârste de 31 şi 36 de ani.
Valoarea prejudiciului a fost estimată la suma de 30.000 de euro.
Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor şi Direcţiei de Operaţiuni Speciale, ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.