Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 6 mandate de percheziţie domiciliară la două imobile şi un spaţiu de depozitare, respectiv la trei puncte de lucru ale unei societăţi comerciale administrate de un bărbat de 53 de ani, din comuna Broscăuţi.
În timpul perchezițiilor, au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri şi documente cu privire la care există indicii temeinice că nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
De asemenea, a fost indisponibilizată în vederea recuperării prejudiciului cauzat, suma de 11.400 de lei.
“În urma probatoriului administrat a rezultat că în cursul anului 2019, reprezentanţii societăţii comerciale respective au achiziţionat în nume propriu de la diverşi agenţi economici de pe raza judeţului Suceava diferite produse (în special alimentare), pe care le-au comercializat ulterior prin intermediul punctelor de lucru ale societăţii, realizând astfel venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale şi sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională urmează să fie cuantificat de către organele fiscale”, au precizat reprezentanții IPJ Botoșani.